Практический семинар: Организация проверки контрагентов

Компании в своей коммерческой деятельности постоянно вступают во взаимодействие с другими представителями бизнес-среды, а также  контролирующих органов. При этом бизнес неизбежно сталкивается с такими проблемами, как ненадежность потенциальных партнеров; противоправная деятельность недобросовестных контрагентов; претензии контролирующих органов, связанные с действиями недобросовестных контрагентов.

Многих проблем вполне можно избежать, грамотно осуществляя предварительную проверку новых и мониторинг  текущих контрагентов.

Цель семинара – рассмотреть теоретические и практические вопросы организации и проведения проверки контрагентов

Целевая аудитория:

• руководители и сотрудники служб безопасности
• специалисты по экономической безопасности
• сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
• сотрудники отделов закупок и продаж,
• специалисты отделов снабжения и сбыта,
• юристы.

Задачи семинара:

• изучение принципов организации проверки контрагентов
• получение представления о наличии и особенностях работы с онлайн ресурсами для целей проверки контрагентов
• получение представления об офлайн методах проверки контрагентов
• получение навыков анализа собранной о контрагентах информации и формирования итогового отчета

Программа семинара:

1. Базовые положения  проверки контрагентов.

• Цели проведения проверки контрагента. Предотвращение материального ущерба, проявление должной осмотрительности, выявление коррупционной составляющей.
• Подходы к проверке контрагентов в зависимости от целей её проведения
• Нюансы проверки контрагента

2. Сбор информации о  контрагенте онлайн

• Алгоритм сбора информации
• Ресурсы для проверки российских компаний (платные и бесплатные)

3. Сбор информации о контрагенте офлайн

• Алгоритм сбора информации
• Методы и приемы офлайн проверки

4. Проверка зарубежного контрагента

• Международные информационные ресурсы для сбора информации о контрагенте.
• Специфика проверки зарубежного контрагента

5. Анализ собранной информации

• признаки фирм-однодневок
• признаки наличия коррупционных схем
• признаки возможного банкротства
• признаки готовящегося мошенничества

6. Составление итогового отчета по результатам проверки

7. Мониторинг текущих контрагентов

• Необходимость мониторинга
• Методы и средства мониторинга

Семинар носит практический характер и основывается на реальных примерах

Автор и ведущий семинара
Воронцов Борис Львович, эксперт-практик в сфере конкурентной разведки и обеспечения экономической безопасности бизнеса,  руководитель Агентства конкурентной разведки «Информант», главный редактор сетевого издания «Сам себе разведчик».

Семинар проводится в формате корпоративного обучения. Дата и место оговариваются с конкретным заказчиком.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию
Вы можете по тел.: (831) 413-26-83, по e-mail: info@informnn.ru